El magistrado titular del Juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con la presunta estafa piramidal del caso Herrero Brigantina, según la información publicada por el diario Confilegal. Este bloqueo afectaría a un total de 15 personas y 12 empresas.
Esta medida, dictada mediante providencia de este miércoles, 25 de septiembre, ha sido comunicada a los bancos Abanca, BBVA, Caixabank, Unicaja y Banco Santander con el objetivo de cumplir la orden de Santiago Pedraz.
Según Confilegal, la presunta macroestafa podría alcanza los 200 millones de euros y serían 15 las personas a las que se bloquearían sus cuentas: el principal imputado del caso, Juan González Herrero, y otros integrantes de sus órganos directivos de las diversas empresas del entramado, como K.J.G.O; C.A.H.G; J.A.H.G; R.M.F; O.L.L; J.C.V; M.D.G; R.A.A; A.L.D; B.S.G; M.A.B.G; S.L.P; J.M.R y D.G.S.
En cuanto a las empresas bloquedas, serían 12: Herrero Brigantina SA, Neonova Investors SA, North Atlantic Insurance Broker Company SA, Herrero Brigantina Servicios Crediticios SA, NAIBC Servicios Crediticios SA, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora SL, Astudeme SL, Compañía Madrileña de Mediación Aseguradora SL, Compañía Galega de Corretaxe SL, Blacksmith Capital SICAV SA, Olsen & Lancaster Partners SA y Broker Asegurador de Ultramar SL.
Con el bloqueo de las cuentas bancarias se pretende evitar que los fondos involucrados en la presunta estafa sean retirados o transferidos mientras continúa la investigación.
Estafa tipo “Ponzi”
La presunta macroestafa se realizaba utilizando un esquema “Ponzi” en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Las pesquisas practicadas han permitido detectar movimientos en las cuentas, que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido.
Al ser una estafa tipo “Ponzi”, los primeros inversores han conseguido recuperar su dinero más intereses, pero el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos. El grupo desarticulado, a través de diferentes sociedades, ofrecía productos financieros con una rentabilidad atractiva a medio o largo plazo, haciendo creer a los inversores que dichos productos se encontraban bajo el respaldo de entidades aseguradoras de primer nivel.
Tres estrategias para generar confianza en los inversores
Para ganarse la confianza de los clientes, en primer lugar creaban, según las investigaciones judiciales, una gran infraestructura de oficinas desplegadas por todo el territorio nacional. Para ello, contrataban a comerciales con experiencia (personal cuidadosamente seleccionado del mundo de la banca y los seguros), a través de sustanciosas ofertas salariales, cuya función era captar el mayor número de clientes posible. Por otra parte, pagaban la rentabilidad a los inversores que solicitaban el rescate, lo que provocaba que éstos hablaran motivadamente de la gran oportunidad que se les había presentado. Y por último, realizaban campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito que, incluso, consiguió que su labor fuera premiada por diferentes organismos y reconocida en distintos medios de comunicación.
Además, para reforzar la imagen de solvencia económica, falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital millonarias que eran inexistentes. Por otra parte, la investigación ha revelado que ni la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ni el Banco de España habían autorizado a las sociedades del grupo a operar en el ámbito de la inversión particular.
Nueve detenidos en Ponferrada y Madrid, y siete registros
En aras de recuperar la mayor cantidad de capital posible para asegurar la indemnización de las víctimas, los agentes han localizado y bloqueado posiciones bancarias a nombre del principal investigado, así como de las sociedades del grupo, vehículos y bienes inmuebles en España.
El pasado mes de marzo se realizó otro operativo policial en el que los agentes detuvieron a otras siete personas y registraron el domicilio del principal investigado y su mujer en Ponferrada. Fruto del mismo intervinieron un ordenador de sobremesa, dispositivos de almacenamiento masivo, teléfonos móviles y documentación relacionada con pólizas y con las sociedades investigadas, así como dos vehículos de alta gama y numerosos relojes y bolsos de lujo.
Posteriormente, en el mes de mayo, se llevaron a cabo varios operativos en los que se realizaron los registros del archivo central del grupo financiero y de los locales que constituían las oficinas de la sede del grupo. En estas actuaciones policiales, además, los agentes detuvieron a una novena persona e imputaron a otra como investigada no detenida. Como resultado de los registros, se incautaron varios discos duros y numerosa documentación relacionada con los hechos, entre ella contratos de más de 200 víctimas.
Embargo de nueve inmuebles y bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de 2.300.000 euros
Fruto de la investigación, los agentes han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las sociedades del grupo investigado, así como de los principales miembros del mismo, y pólizas de seguros. Concretamente, se ha bloqueado una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) con más de un millón y medio de euros, 540.000 euros de cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros de pólizas. Además, se ha realizado el embargo preventivo de nueve inmuebles.
Recordemos que el año pasado tuvieron lugar dos concentraciones a las puertas de la sede de Herrero Brigantina en la calle Hamburgo de Ponferrada, encabezadas por afectados de Asturias, Galicia y Tarragona que reclamaban el dinero invertido, en algunos casos de 100.000 euros.
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