Un año después. Los altos cargos de Herrero Brigantina finalmente declararán entre el 4 de febrero y hasta el 20 de marzo, ante el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en Madrid. Así lo confirma el auto al que ha tenido acceso InfoBierzo y que confirma que las cinco acusaciones agrupadas también expondrás las pruebas de los 3.618 afectados representados por hasta 240 bufetes.
Este medio ha podido hablar con el bufete Ortiz Abogados, que lleva las denuncias de más de medio millar de damnificados, el que más de toda la causa; que celebra que finalmente haya fecha para las declaraciones después de que la vista que tenía que celebrarse el pasado mes de octubre tuvo que ser pospuesta por el creciente número de denunciantes. "Cada día son más y más las personas que acuden y denuncia haber sido víctimas de esta estafa, precisamente el viernes, incluimos a unas 20 personas más", explicaba el abogado José Luis Ortiz.
Desde el 4 de febrero pasarán por la Audiencia Nacional en calidad de investigados Juan González Herrero, fundador y presidente del grupo de inversión Herrero Brigantina, su mujer Kelly Johana Galeano y Jorge Álvarez-Hevia. Lo harás después Carlos Álvarez-Hevia, Rufino Fernández, Benjamín Suárez; Antonio Lamas, Jorge Cantón y Mónica Diéguez; Rodrigo Álvarez, Olga López y Felicitas Ferrer; Jaime Maseda, Miguel Ángel Barba y Mauricio Noriega; y Samuel López y David González. El auto de Pedraz solicita además información sobre tres empresas relacionadas con la trama ubicadas en Colombia, Estados Unidos y Reino Unido.
A mayores, como personas jurídicas están citados la propia Herrero Brigantina S.A., North Atlantic Insurance Broker Company S.A. (NAIBC), North Atlantic Insurance Broker Servicios Crediticios S.A. y Herrero Brigantina Servicios Crediticios S.A.
En todo caso, el juez podrá llamar a declarar con posterioridad a otros particulares así como a los administradores y antiguos administradores de otras empresas vinculadas al Grupo Herrero Brigantina. De hecho algunas de ellas han intentado desmarcarse de toda la presunta estafa, mientras fueron convertidas también en productos financieros.
Aun se desconoce el total presuntamente estafado
Ahora mismo la cifra de millones estafados, a los 3.618 afectados, es de 38 millones de euros, sin embargo, un informe de la UDEF estima que la cifra total podría superar los 200 millones de euros. El letrado habla de "la punta del iceberg" y cree que ahora mismo sólo se tiene constancia de un 30% del dinero estafado.
Hace medio año que la Policía Nacional desarticuló el Grupo Herrero Brigantina implicado en una macroestafa que, presuntamente, ofertaba productos de inversión con una rentabilidad atractiva. . Los investigados se valían de un entramado societario complejo -compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido- y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias de nuestro país para ofertar sus productos. Además de contar con un departamento comercial cuidadosamente seleccionado (entre gente de la banca y de los seguros), llevaba a cabo campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito para ganarse la confianza de los inversores, llegando a ser premiado por diferentes organismos a nivel nacional. La operación, que ha sido desarrollada en diferentes fases, finalizó con el arresto de nueve personas –ocho de ellas en Ponferrada y una en Madrid-, la práctica de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, así como el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de dos millones y medio de euros.
Dos fases del sistema Ponzi
El abogado Ortiz explica que el entramado fue construido meticulosamente, en dos fases. La primera, sirviéndose de personas de la banca, exdirectores de bancos, economistas, etc.; con amplia experiencia en el sector y con una cartera de contactos y clientes, fue creciendo el tejido interno así como las inversiones, y es que muchos de ellos fueron posteriormente víctimas de la estafa. La segunda, las campañas de marketing haciendo uso de medios de comunicación que eran propiedad de Herrero Brigantina y que vendían las bondades y los grandes logros cosechados por la empresa, dando la falsa apariencia de solvencia económica. "Si no, no se explica el crecimiento y el auge que tuvieron en tres o cuatro años: con congresos, espónsores, como a la Ponferradina y al Valencia, etc.", aseguraba el letrado a este medio.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de una conocida aseguradora por el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero. Posteriormente, cientos de particulares comenzaron a interponer denuncias, tanto en dependencias policiales como en juzgados de toda España, al no poder recuperar su inversión. Las víctimas habían invertido diferentes cantidades de dinero, que van desde los 5.000 euros hasta los 2 millones de euros, en productos ofrecidos por diversas sociedades de dicho grupo.
La macroestafa se realizaba utilizando un esquema “Ponzi” en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Las pesquisas practicadas han permitido detectar movimientos en las cuentas, que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido.
Al ser una estafa tipo “Ponzi”, los primeros inversores han conseguido recuperar su dinero más intereses, pero el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos. El grupo desarticulado, a través de diferentes sociedades, ofrecía productos financieros con una rentabilidad atractiva a medio o largo plazo, haciendo creer a los inversores que dichos productos se encontraban bajo el respaldo de entidades aseguradoras de primer nivel.
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